撩开“期货暴富”面纱——新密市公安局侦破特大电信诈骗案纪实

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炒期货比炒股票赚钱。于是，张女士（化名）投资40万元，却赔了30万元。豫、冀、辽警方协同作战，打掉窝点3个，抓获涉案人96名，其中刑拘主涉案人36名，破获案件1000余起，涉案资金9000余万元。撩开了“炒期货暴富”的神秘面纱。

一破灭的发财梦

河南省郑州新密市的张女士，年近4旬。

2018年4月4日这天，张女士在家里翻看手机。翻着翻着，电话铃声就响了。张女士一看，是个陌生号，归属地是辽宁沈阳。张女士本想挂掉，再一想，接电话不收费，万一是哪个朋友从沈阳打过来的呢？于是，张女士摁下了接听键，接通了电话。果然，电话里是一个既熟悉又陌生的朋友。说熟悉，是因为对方炒股票，还自称是老师，自己刚开始炒股票，算是同行偶遇，就是朋友。说陌生，是因为从来没有见到过对方。对方在电话里说，自己是炒股票老师，在一个群里看到张女士相关炒股票的信息，可以为她推荐一些行情比较好的股票。大家都是同道人，也就是遇到了知音，张女士就把自己的微信号告诉了对方。稍倾，便有一个“陈先生”添加了她的微信号。

二人微聊时，陈先生自称34岁，现在浙江杭州开了一家农家乐饭店，还不断发一些他开着高档轿车、出入高档会所之类的照片，处处显示出一个事业有成、生活高端之人的做派。聊了一段时间，陈先生问张女士现在股票行情如何，张女士就把自己的账户截图给了对方，账户显示是在新密市某证券公司开的账户，里面余额过百万。而陈先生却告诉她：自己原来也做股票，还做房地产，后来因为股票行情不好，房地产也失败了，就开始改行做期货生意，还找了一个水平很高的老师做指导，果然挣了不少钱，自己能够开上豪车，能够进出高档会所消费，都是炒期货挣的钱，建议张女士把炒股票的钱全部提出来炒期货。

于是，张女士接受了陈先生建议，准备好资金，跟着陈先生炒期货。陈先生也颇守诺言，很快就把一个微信名叫“盛达资本开户经理-小高”的人推荐给张女士，“小高”经理很快指导张女士学会了如何开户、如何入金等。接着，陈先生又给张女士推荐了一个微信名叫“金融分析师-老秦”的人。张女士在“老秦”指导下，开始炒期货了。

5月初，张女士往“盛达资本”软件里一次充值30万元，不料充值之后就发现少了200元。她问小高经理是怎么回事，对方回答说是入金手续费，还说这是一个稳赚不赔的平台，手续费高点是正常的。张女士想想，能跟着老师挣到大钱，手续费高点也划算。她就按照“秦老师”指导，买了螺纹钢，一共买了500手。这时候张女士又发现，每手要给平台交100元手续费，这500手就交了5万元手续费。

让张女士始料未及的是，过了两天，当她又登录这个平台时，发现她的账户里只有10万元左右了，她问“秦老师”怎么回事，“秦老师”说是近期行情不好。接着鼓励她，做期货就是有挣有赔，以后再带着她买能赚钱的期货。她又给陈先生说她赔钱了，陈先生说自己近期也赔了不少钱，但只要听秦老师指导，一定会赚钱。陈先生还信誓旦旦地向张女士表示：如果到最后真的把钱赔光了，她就给张女士补偿损失。

话到这个份上，张女士也就不好再说什么，期盼着秦老师再给她推荐期货。过了几天，秦老师说要带着她做一单期货，可她账户里钱已不多，秦老师说再投入一些，很快就能回本。张女士就又往平台账户里充了10万元。这样，她的账户里就有了20万元。没成想，这次又赔了5万多元。秦老师表示，自己水平有限，他的师兄水平高，做期货从没赔过。但师兄的入金门槛是88万元。张女士拿不出这么多钱，就继续跟着秦老师炒期货。不过，一直没有给她带来好运，20万元又赔进去了10万多。从5月上旬到下旬20多天时间里，赔进去了29万多元。这时候，张女士对炒期货完全失去了信心，把剩下的10来万元退了出来。

6月下旬一天，张女士到新密市某证券公司买股票，偶遇一位炒期货客户。客户说，国内正规期货平台只有4家，其余全是假的。张女士把自己买期货的“盛达资本”软件让客户看，还一起上网查询，却根本查不到这个期货公司。查询银行交易记录，发现她的钱都转到了一个叫“上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金”（以下简称“上银”）里，并不是正规期货公司指定的银行。

张女士正在怀疑自己是否上当受骗时，6月27日，突然接到一个电话，说她上当了。

玩鹰反被鹰啄，张女士这一惊非同小可。她思忖再三，于6月28日来到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。

二惊天骗局露出冰山一角

新密警方接到张女士报案，定为“6·28”特大电信诈骗案，安排警员进行初步调查，进展情况如何，暂且按下不表。

先说6月29日，一位自称“内部人”的年轻人来到新密市公安局刑侦一中队投案自首，表示愿意配合公安机关查明真相，也希望得到从轻处理。

这个年轻人叫小明，刚刚20岁，吉林省人，父母都是老实巴交的农民。小明初中毕业后就到处打工，2018年初到辽宁沈阳市一家门店卖电脑耗材。3月上旬，应聘到沈阳市古威科技有限公司（以下简称“古威公司”），6月下旬就辞了职。

小明应聘的古威公司，是专门做股票和期权的，没有严格的学历要求，会操作电脑就行。他加入公司后，被安排到营销一部第二团队上班，公司为他配备了电脑、办公桌等用品。接着，参加公司每周六中午进行的培训课。培训的内容主要是股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。刺激客户就是向客户发一些盈利截图，让客户看到加入公司平台后能够挣到钱；包装就是伪装成炒期货成功人士，与客户建立感情，让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。电话联系上以后，动员客户加入股票信息群，待添加了客户微信号码，再把客户拉进古威公司建立的股票微信群。在这个群里，有公司的主管和总监，他们扮作各种金融分析师，经常发布金融股票方面的信息。这些信息，都是从网络上搜集的金融股票信息，比较专业，使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。

小明上班之初，营销一部经理孙某威给了他一份客户名单，告诉他名单上的人都是有效的客户信息，并且都炒过股票。接下来，小明按照学到的知识，自称“同花顺”股票软件客服代表，与客户进行联系。又用“陈先生”这个微信名，把张女士拉进了他们的微信群，还把自己包装成一个年龄30多岁、离异、没有孩子、之前做建筑和炒股，又因股票行情不好，现在杭州开农家乐饭店的成功人士，最后把“小高”经理和“秦老师”推荐给张女士帮他炒期货赚钱。其实，“小高”经理和“秦老师”是同一个人，叫李某禹，是古威公司一个总监，小明就是通常所说的公司业务员。

小明每月工资标准是3400元加提成，提成比例是8%——9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里，共得款2.8万余元。其中张女士共投资了29万余元，操作2000手，每手手续费100元，共20万元，小明从中提成1.8万元；河北唐山一个人投资16万余元，操作250手，手续费2.5万元，小明提成2000元。除了小明，还有经理、总监、老板，以及几十位员工，扣除了这些人的工资，投资者还有钱可挣吗？

尽管小明不是高层管理人员，公司操作内幕不很清楚，但他从业2个多月来，却没发现一个挣钱的投资者。他联系的张女士连连赔钱，气愤不过，就在电话里与“秦老师”争吵起来。“秦老师”就说，要让她把平台里面的钱赔完。小明身临其境，耳闻目睹，无一不是在欺骗客户。而他家居乡下，父母都是实诚人，深知挣钱的艰辛，实在不忍心再欺骗人家，就毅然辞职，又于6月27日向张女士打电话说明实情，并来到公安机关投案自首。

至此，这宗电信诈骗大案露出了冰山一角。

三两路出击，剥茧抽丝

鉴于案情重大，新密市公安局将此案定名为“6.28”特大电信诈骗案，成立起以局长张继军为组长、刑侦副局长魏利强为副组长的“6.28”专案组，将案情逐级上报到郑州市公安局、河南省公安厅。尔后，派出两组警力，一组前往沈阳调查，确认有无这个公司，一组调查张女士投资平台的资金流向。

刑侦副局长魏利强率员来到沈阳后，获得当地警方全力支持配合，迅速查清了古威公司的来龙去脉，基本确认了那是一个以诈骗为生的公司。

调查资金流向的民警顺着张女士“入金”线路追踪调查，步步深入。从中发现：古威公司向张女士指定的入金账户叫“上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金”，并不是国家正规期货公司指定的银行，总部在上海。到上海调阅上银流水，发现张女士入金后，资金流到了河北省石家庄市的“互帮科技有限公司”（以下简称“互帮”公司），互帮公司又流到了石家庄市另一个“凯茵投资管理有限公司”（以下简称“凯茵”）公户内。

这个凯茵公司，是原来的名字，现在的名字叫“河北萍聚投资管理有限公司（以下简称“萍聚”公司）”，位于石市高新区汾河道一幢高档商务楼内，法人代表叫杨某涛，监事叫郭某丹。公司成立日期是2016年11月29日，截止时间是2036年11月28日。经营范围是：计算机信息技术开发、技术咨询、技术转让、计算机信息系统集成；计算机软件开发、销售；会议及展览展示服务、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告业务；电子产品的销售等。

公司收到钱后，将钱转到了陈某、王某、郭某杰、邓某生等5个私人账户，5个人又分别转到其他几十个人的私人账户。仅从2018年3月30日至今，连同张女士入金、出金记录在内，共操作入金5306笔、出金3558笔，流水资金达7800多万元。

稍有点这方面常识的人都会知道，客户打进来的资金，只能在单位账户上流转，不能转入个人账户。而这个萍聚公司却把客户资金全部转到私人账户上，其中必定有诈。

循着这条线索，民警们又调查出一个叫“河北互邦科技有限公司（鑫立方软件科技有限公司）（以下简称“互帮”公司）”，是一个为盛达资本研发、维护、操控数据公司，也就是说，萍聚公司使用的所有软件都是互帮公司开发出来的。

经过一个多月的奔波调查，专案组民警基本理清了这样一条脉络：石家庄的“互帮”公司、“萍聚”公司和沈阳的“古威”公司互为依托，形成了完整的利益链条，而他们的行为，已经涉嫌了诈骗犯罪，决定正式立案调查。

四揭开那层神秘面纱

到8月上旬，专案民警摸清了互帮、萍聚、古威三家公司的底细，决定收网，端掉这些害人窝点，将他们的真实面目暴露在光天化日之下。局长张继军主持召开了刑侦、法制、警务装备、科技通信、网监等部门联席会，研究制定出详细地抓捕及后勤保障方案，定于8月8日上午10时整在石家庄和沈阳同时行动，并由副局长魏利强率员先期赶赴沈阳与当地警方做好配合对接工作。

8月7日，该局抽调60余名警力组成抓捕小分队，由矿区公安分局副局长蒋海泉和刑侦大队教导员王浩南各带一组，分别赶赴辽宁沈阳和河北石家庄。

8日上午，抓捕组民警和当地民警分别在互帮、萍聚和沈阳古威三家公司周围布下大网。10时整，两地三组民警同时行动，将三家公司人员全部控制，协助调查。将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留，押回新密进一步审理，另60名移交当地警方审理，冻结涉案资金700余万元。

据主办该案警官、新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍：石家庄的互帮、萍聚和沈阳的古威，三个公司既互相配合，又互相制约。互帮公司研发软件，萍聚公司充当互帮的一级中间代理，古威公司是萍聚公司的下级代理，从而形成作案链条。实施作案时，先由古威公司业务员自称“同花顺”客服捕捉目标。捕到目标后，让目标把资金打进指定的“上银”，而第一个收款人就是互帮公司。互帮公司扣除自己应得款数后，剩余的打给萍聚公司。萍聚公司扣除自己所得款项后，最后打给古威公司。也就是说，行骗先由古威公司出头，得钱则先由互帮公司先得，萍聚公司两边游走。新密市的张女士就是这样被一步一步地诱入了陷阱，引诱她上钩的“陈先生”、“小高”、“老秦”，都是古威公司员工。也就是说，客户用来炒期货的钱，他们根本没有拿去帮着炒期货，而是三一三剩一地瓜分掉了，客户哪还有不赔钱的道理？！而这三家公司，都是经过相关部门审核批准的正规公司，从业者也大部分是大学计算机专业毕业生。可惜，这些“好钢”却没有用在“刀刃”上。

发稿时，案件仍在继续侦办之中。